本公司董事会及全体董事保证本会议决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，福清市交通建设投资集团有限公司拟召开2023年度第一次临时股东会会议，会议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会类型和届次：2023年度第一次临时股东会；（二）股东会召集人：董事会；（三）投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票；（四）召开时间：2023年10月12日10:00；（五）召开地点：福清市交通建设投资集团有限公司会议室；（六）召开方式：现场。

二、会议审议事项

（一）关于新增董事会成员的议案；（二）关于国开发展基金有限公司部分股权转让的议案；（三）关于公司章程变更的议案。

三、会议出席对象

（一）福清市国有资产营运投资集团有限公司、国开发展基金有限公司；（二）公司董事、监事和高级管理人员；（三）法律顾问；（四）其他人员。

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0591-85157039)。在来信或传真上须写明股东姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及营业执照复印件（盖章），信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

地址：福建省福清市宏路街道国资小镇1号楼2层交投集团办公室；电话：0591-85157039；传真：0591-85157039；邮编：350300；联系人：高晨昕

（四）登记时间：2023年10月12日8:00—9:30。

五、其他事项

2023年度第一次临时股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

附件：授权委托书

福清市交通建设投资集团有限公司

2023年9月26日

授权委托书

福清市交通建设投资集团有限公司：

兹委托         先生/女士代表本单位出席2023年10月12日召开的贵公司2023年度第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人盖章： 　　　　　　

受托人签名： 　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　 年   月   日