会议时间：2025年9月15日

会议地点：闽侯县荆溪镇关口村福州三吉混凝土有限公司会议室

会议性质：临时股东会议

参加会议人员：本次股东会议已通知全体股东，其中股东陈正晖、李雪珠（认缴出资额412.5万元，认缴出资比例25%）已通知，未到会，未答复。根据《公司法》及公司《章程》的规定，本次股东会议未到会股东陈正晖、李雪珠代表25%的表决权，到会股东福州市城乡建总集团有限公司（股东代表池善庆）、福州宏业城建工程有限公司（股东代表林伟建）（认缴出资额共1237.5万元，认缴出资比例共75%）代表75%的表决权，决议事宜已经代表三分之二以上表决权的股东通过。

会议议题：协商表决本公司监事会及章程变更事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长池善庆主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：

一、同意免去滕日监事职务，同意公司不设监事。

二、同意公司营业期限调整，营业期限由30年变更为长期。

三、同意通过2025年9月12日修订的公司新《章程》。

特此公告。

福州三吉混凝土有限公司

2025年9月24日